安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十八次会议，于2008年4月20日下午3:00在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，部分监事及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》； 经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为26,247,952.62元，加上期初未分配利润-223,032,161.57元，可供股东分配的利润为-196,784,208.95元。 根据公司目前实际情况，本期利润用于弥补以前年度亏损，公司决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需经2007年度股东大会审议批准。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 五、审议通过《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》； 公司2007年度计提各项资产减值准备共计29,732,167.00元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备2,019,511.00 元，转销资产减值准备5,260,459.86元,各项资产减值准备比期初共计增加22,452,196.14元。其中：坏账准备增加 23,126,704.91元，存货跌价准备减少3,924,944.43元，长期股权投资减值准备增加3,250,435.66元。各项资产减值准备影响当期损益27,712,656.00元。 应收款项进行个别认定计提坏账准备方面： 在2007年度的财务报告工作中，公司对应收账款中各个单位进行了逐一的清查，本公司认为其收回风险很大拟采用个别认定全额计提坏帐准备的金额12,443,977.39元。应收款项的个别计提与按照公司的账龄分析法计提相比，将会减少本期利润7,894,204.99元。但是个别认定全额计提之后的资产余值能够更真实反映公司的财务状况，更符合稳健性原则。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2008年度审计机构。同时，经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。 在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 七、审议通过《关于报废部分存货的议案》 1、公司存货现有积压包装材料帐面金额2,776,489.38元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，采购成本价值2,776,489.38元，进项税金转出472,003.19元，共计损失3,248,492.57元，冲回已计提减值准备1,260,546.74元，影响当期损益1,987,945.83元。 2、公司存货现有积压库存产成品帐面金额2,118,506.53元，大部分为市场退回的低度白酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分白酒进行倒回处理，生产成本价值2,118,506.53元，回收半成品价值913,449.74元，外包装损失进项税转出191,545.04元，共计损失1,396,601.83元，冲回已计提减值准备607,459.11，影响当期损益789,142.72元。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 八、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》 公司2007年1月1日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，应对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。公司本期报告期初余额与前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目变更和调整情况如下： 单位：元 项目2007年期初余额2007年已披露期初余额差额原因 存货179,782,634.43179,849,003.19-66,368.76出租的房屋专项核算 投资性房地产24,498,382.4524,498,382.45部分出租的土地使用权专项核算 无形资产223,810,821.71248,242,835.40-24,432,013.69部分出租的土地使用权专项核算 递延所得税资产398,779.7033,481,056.52-33,082,276.82期末考虑到递延所得税资产在未来转回的可能性较小，基于谨慎性原则，将相关递延所得税资产转回。 应付职工薪酬21,832,472.7721,418,214.89414,257.88其他应付款包含的保险费调入职工薪酬 其他应付款12,131,760.0916,299,493.42-4,167,733.33其他应付款包含的预提费用单独列示 其他流动负债3,753,475.453,753,475.45其他应付款包含的预提费用单独列示 盈余公积30554286.2439,863,660.35-9,309,374.11转回递延所得税资产对应转回盈余公积 未分配利润-223,032,161.57-199,269,300.67-23,762,860.90转回递延所得税资产对应转回未分配利润 少数股东权益3,204,788.433,214,830.24-10,041.81转回递延所得税资产对应转回未分配利润 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 九、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 十、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七及第九项需提交公司2007年度股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2008年4月20日
