安徽金种子酒业股份有限公司2008年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2008年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、预计全年日常关联交易的基本情况 关联交 易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额占同类交易的比例去年的总金额 销售产品或商品白酒安徽金种子集团有限公司150万元150万元1%164.73万元 采购原材料低档白酒安徽金种子集团有限公司500万元1910万元2%896.24万元 酒瓶盖260万元70%233.20万元 备件40万元25%93.52万元 酒瓶阜阳市方圆玻璃有限责任公司1000万元75%644.72万元 煤60万元25%61万元 纸箱安徽圣氏华衣服饰有限责任公司50万元4%25.04万元 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。 2、阜阳市方圆玻璃有限责任公司 阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路97号。 3、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司 安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。 4、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项。 5、与关联人进行的各类日常关联交易总额：销售金额200万元，采购金额为2220万元。 三、定价政策和定价依据 1、向关联方采购低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶、纸箱、煤等按市场价购买。 2、向关联方销售白酒采用市场统一价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。 2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。 3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司三届董事会十八次会议审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。公司关联董事对该议案回避表决。 2、独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 六、关联交易协议签署情况 按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营情况，分别同关联方签订相关合同。 七、备查文件目录 1、公司董事会三届十八次会议决议。 2、关联交易合同原件。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2008年4月20日