安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十五次会议，于2007年10月22日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长锁炳勋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司2007年第三季度报告》； 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》； 1、公司拟以本公司的房屋作为抵押物，抵押财产净值为人民币4,060.70万元，为公司向中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行申请流动资金贷款1,793万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。 2、公司拟以本公司位于阜阳市颍州区河滨路302号土地使用权（面积计93,743.75平方米，评估价值为2,845.4978万元）作为抵押物，为公司向中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行贷款847万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。 该议案尚需提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2007年10月22日