安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、2016 年 7 月 25 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决董事 9 人。 3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的议案》 根据公司发展战略需要，为适应市场和消费者需求，发挥公司品牌及技术优势，加快公司产品结构调整及升级，公司同意以现金出资 1,000 万元设立安徽大金健康酒业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准），详细内容见公司于 2016 年 7 月 26 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的公告》（公告编号:临 2016-018 号）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2016 年 7 月 25 日