安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十四次会议，于2007年8月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事8名，董事张曙光先生因工作变动原因，已向公司提出辞职没有出席会议。会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董 事 会 2007年8月27日