2003年8月13日，安徽金牛实业股份有限公司在总部三楼会议室召开董事会二届十二次会议。在会议召开前，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后发表独立意见如下：　　一、关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司关联交易的独立意见　　董事会对本项关联交易进行表决时，关联董事回避表决，遵守关联交易表决程序的规定。　　本次关联交易对公司进一步提高综合竞争能力具有十分重要的意义，有利于公司的长远发展，交易公平合理，符合上市公司和全体股东的利益，也没有损害公司中小股东的利益。　　二、关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的独立意见　　公司独立董事认为，本次关联交易的表决程序合法、合规，本次关联交易完成后，公司可以充分利用金龙制革的设备优势集中精力发展中高档成品革。同时也有助于公司消化不良资产，减轻负担，从而有利于公司的长远发展，有利于更好地保护股东的权益。　　独立董事：陈余有 吕本富 华国庆　　二零零三年八月十三日