安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年7月21日，安徽金种子酒业股份有限公司上午在公司总部三楼会议室召开董事会三届十三次会议。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，监事会成员及部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》（该自查报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 2、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》 修订后的《公司信息披露事务管理制度》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 3、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》 该议案尚需提求公司股东大会审议通过，修订后的《募集资金管理办法》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2007年7月21日