安徽金种子酒业股份有限公司  2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 8 日(二) 股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,824,9863、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  32.17(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事锁炳勋先生和独立董事朱卫东先生 未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书金彪先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%） A股 178,620,884 99.88 204,102  0.12 0  0.00(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数  得票数占出席会 是否当选  议有效表决权的  比例（%）2.01 宁中伟  178,620,894  99.88 是2.02 张向阳  178,620,894  99.88 是2.03 杨红文  178,620,894  99.88 是2.04 徐三能  178,620,894  99.88 是2.05 金 彪 178,620,894  99.88 是2.06 陈新华  178,620,892  99.88 是2、 关于选举独立董事的议案议案序号  议案名称  得票数  得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例（%）3.01  刘志迎 178,620,894  99.88 是3.02  尹宗成 178,620,894  99.88 是3.03  江海书 178,620,894  99.88 是3、 关于选举监事的议案议案序号  议案名称  得票数  得票数占出席会 是否当选 议有效表决权的 比例（%）4.01  朱玉奎 178,620,894  99.88 是4.02  任军文 178,620,894  99.88 是4.03  吴宏萍 178,620,894  99.88 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称  同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）1  关于第五届董事会 363800 64.06 204,102  35.94 0  0.00 独立董事津贴的议 案2.01 宁中伟 363,810 64.062.02 张向阳 363,810 64.062.03 杨红文 363,810 64.062.04 徐三能 363,810 64.062.05 金 彪  363,810 64.062.06 陈新华 363,808 64.063.01 刘志迎 363,810 64.063.02 尹宗成 363,810 64.063.03 江海书 363,810 64.064.01 朱玉奎 363,810 64.064.02 任军文 363,810 64.064.03 吴宏萍 363,810 64.06(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为非累积投票议案和累计投票议案，议案的决议获得通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：张晓健、李刚2、 律师鉴证结论意见： 公司 2016 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 安徽金种子酒业股份有限公司  2016 年 4 月 8 日