安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 8 日下午 5:00 在公司总部三楼会议室召开。 2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 3、会议由宁中伟女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案 1、审议通过《选举宁中伟女士为公司第五届董事会董事长》 经全体董事一致推举，选举董事宁中伟女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《聘任张向阳先生为公司总经理》 根据董事长宁中伟女士提名，聘任张向阳先生为公司总经理。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《聘任金彪先生为公司董事会秘书》 根据董事长宁中伟女士提名，聘任金彪先生为公司董事会秘书。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《聘任徐三能先生、李芳泽先生为公司副总经理》 根据总经理张向阳先生提名，聘任徐三能先生和李芳泽先生为公司副总经理。 1）聘任徐三能先生为公司副总经理 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2）聘任李芳泽先生为公司副总经理 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过《聘任陈新华先生为公司财务总监》 根据总经理张向阳先生提名，聘任陈新华先生为公司财务总监。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。 6、审议通过《聘任卜军爱女士为公司证券事务代表》 根据董事长宁中伟女士提名，经董事会审议，聘任卜军爱女士为公司证券事务代表。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、审议通过《聘任王夫龙先生为公司审计部负责人》 经董事会审计委员会提名，董事会聘任王夫龙先生为公司审计部负责人，在董事会审计委员会的领导下开展工作。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 8、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》 因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第五届董事会董事组成情况，同意董事会各专门委员会由以下人员组成： 1）董事会战略委员会（9 人） 主任委员：宁中伟 委员：张向阳、杨红文、徐三能、陈新华、金彪、刘志迎、尹宗成、江海书 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2）董事会提名委员会（5 人） 主任委员：刘志迎 委员：宁中伟、尹宗成、江海书、金彪 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3）董事会薪酬与考核委员会（5 人） 主任委员：尹宗成 委员：宁中伟、刘志迎、江海书、杨红文 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4）董事会审计委员会（5 人） 主任委员：尹宗成 委员：陈新华、张向阳、刘志迎、江海书 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 9、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意修订以下专门委员会实施细则：《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。 具体内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2016 年 4 月 8 日 附件：个人简历 1、宁中伟女士：1962 年 10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996 年至 1998 年任集团公司副董事长、副总经理。 现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员会委员，阜阳市科协副主席，阜阳市工商联副主席，阜阳市妇联副主席，安徽金种子集团有限公司董事长，本公司副董事长、总经理。 2、张向阳先生：1975 年 11 月生，大专，1995 年到本企业工作，历任销售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经理。 3、金彪先生：1973 年 12 月生，本科，法学学士，助理会计师。1996年 9 月到本企业工作；1999 年 11 月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任；2001 年 11 月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理；2002 年 6 月任公司证券部经理；2002 年 8 月被聘任为证券事务代表；2013 年 2 月兼任公司社会责任部部长；2014 年 1 月兼任经营总公司副总经理。2005 年 5 月至今任公司董事、董事会秘书。 4、徐三能先生：1964 年 11 月生，本科，1988 年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任生产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理。 5、李芳泽先生：1971 年 9 月生，1992 年毕业于马鞍山商业专科学校，中科大 EMBA 在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市政协委员。2000 年 10月加入本公司，历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任，2005 年至今任本公司总经理助理、证券事务代表。 6、陈新华先生：1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理。现任公司董事、财务总监。 7、卜军爱女士：1970 年 5 月出生，本科，助理会计师，1990 年 9 月到1993 年 7 月安徽阜阳商业干部学校学习，1994 年 1 月进入安徽种子酒总厂工作，历任白酒经营公司财务副经理、财务经理。2015 年 2 月至今任阜阳金种子酿酒分公司副经理。 8、王夫龙先生：1972 年 10 生，大专，中级会计师，1989 年 9 月到 1992年 7 月，安徽建材工业学校学习，2009 年 3 月到 2011 年 7 月安徽工业大学学习，1992 年 7 月任阜阳建工集团亳州分公司出纳；1993 年 8 月任阜阳建工集团水泥制品公司财务副科长、科长；2001 年 10 月任金种子酒业灵璧肉类分公司财务科长；2004 年 5 月至今任公司审计部副经理、常务经理、经理。