安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十一次会议，于2007年4月15日上午9:00在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，监事会成员及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》； 经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润19,746,103.42元，加上期初未分配利润-243,146,834.54元，可供股东分配的利润为-223,400,731.12元。 2007年4月15日，经公司董事会三届十一次会议决议，2006年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需经2006年度股东大会审议批准。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 五、审议通过《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》； 1、公司拟以本公司的办公楼作为抵押物，抵押财产净值为人民币1646.15万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款987万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。 2、公司拟以本公司位于颍州区莲花路北侧沙河路西侧土地使用权（面积计10791.95平方米，评估价值为1467.5757万元）和位于阜阳经济技术开发区京九办桥口社区沙河路西侧土地使用权（面积计34088.7平方米，评估价值4134.823万元）作为抵押物，为公司向中国银行阜阳分行贷款2800万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。 3、公司拟以部分机器设备（评估值为35187071.35元）作为抵押物，为公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行贷款700万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 六、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》 公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2006年度审计机构。 经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2006年度支付财务审计费用37万元。 除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 七、审议通过《关于报废部分存货的议案》 1、公司存货现有包装材料帐面金额14,746,529.12元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，成本价值14,746,529.12元，进项税金转出2,506,909.95元，共计损失17,253,439.07元。 2、公司存货现有库存产成品帐面金额6,950,526.48元，大部分为市场退回的低度酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分成品酒进行倒回处理，成本价值6,950,526.48元，回收半成品价值3,403,815.75元，外包装损失进项税转出554,955.01元，共计损失4,104,665.74元 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 八、审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 九、审议通过《关于修改公司会计政策和会计估计的议案》 根据财政部颁发的《企业会计准则》，我公司对2006年执行的会计政策及会计估计进行了修改。我公司本次修改后的会计政策的主要变化如下： 1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此，将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响。母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。 2、根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从固定资产转到投资性房地产核算，采用成本模式对投资性房地产核算。 3、根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将可能减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。 4、根据《企业会计准则第17 号-借款费用》的规定，此项政策变化将会增加公司借款利息资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。 5、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 6、根据新《企业会计准则第33 号--合并财务报表》的规定，应用新会计准则后，公司要将现行会计政策下单独列示的合并资产负债表中的股东权益，调整到在合并资产负债表中股东权益项目下以'少数股东权益'项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七及第八项需提交公司2006年度股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2007年4月15日