安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月15日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2006年监事会工作报告》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于2006年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《公司监事会对2006年年度报告的书面审核意见》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2006年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见： 1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 六、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，报告对相关事项的评价是客观公正的。 七、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 八、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易严格按照公开、公平、公正的原则进行，价格以评估机构评估确认后的评估值为依据，交易公平合理，没有迫害上市公司及股东的利益。 特此公告 安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2007年4月15日