安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年8月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际表决监事5名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》 表决结果：同意5票反对0票弃权0票 二、审议通过《公司监事会对2015年半年度报告的书面审核意见》 表决结果：同意5票反对0票弃权0票 监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关要求，公司监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见： 1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本审核意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 监事会认为，该报告如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2015年 8月 24日