安徽金牛实业股份有限公司关于定向回购方案实施完成的公告 重要内容提示 1、安徽金牛实业股份有限公司（以下简称'本公司'）以低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称'金种子集团'）对本公司的非经营性资金占款合计170,500,295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份85,678,541股； 2、金种子集团对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元（含资金占用费），定向回购金种子集团持有本公司的非流通股26,458,064股，实施日期为2006年6月23日，回购股份于该日注销； 3、本公司以评估价值117,848,748.35元的低效资产，定向回购金种子集团持有本公司的非流通股59,220,477股，实施日期为2006年6月28日，回购股份于该日注销。 4、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告。 一、本公司定向回购方案已经2006年6月9日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。 二、定向回购方案要点 本公司以评估值为117,848,748.35元的低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称'金种子集团'）对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元（含资金占用费）合计170,500,295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份，回购价格为1.99元/股，共计回购金种子集团所持本公司85,678,541股。定向回购完成后，本公司将根据国家有关法律法规注销向金种子集团定向回购的股份，减少注册资本。定向回购完成后，公司总股本为260,721,459股，非流通股股本为130,721,459股，占公司总股本的50.14%，流通股股本为130,000,000股，占公司总股本的49.86%。 三、定向回购实施日期 1、金种子集团对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元（含资金占用费），定向回购金种子集团持有本公司的非流通股26,458,064股，实施日期为2006年6月23日，回购股份于该日注销； 2、本公司以评估价值117,848,748.35元的低效资产，定向回购金种子集团持有本公司的非流通股59,220,477股，实施日期为2006年6月28日，回购股份于该日注销。 四、方案实施前后股权结构变化 本次定向回购方案实施后，公司总股本由346,400,000股减少为260,721,459股，其中，金种子集团持有的国有法人股由216,400,000股减少为130,721,459股，占公司总股本的比例由62.47%下降为50.14%。 定向回购前后本公司的股本结构变化如下：  定向回购前 定向回购后 项目 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 （股） 比例(%) （股） 比例(%) 一、未上市流通股份合计 216,400,000 62.47 130,721,459 50.14 国有法人股 216,400,000 62.47 130,721,459 50.14 二、流通股份合计  130,000,000 37.53 130,000,000 49.86 A股 130,000,000 37.53 130,000,000 49.86 三、股份总数  346,400,000 100.00 260,721,459 100.00 五、本次定向回购方案实施后，公司的总股本、总资产、所有者权益、每股收益、净资产收益率等财务指标相应发生变化。 六、咨询联系办法 电话：0558-2210568 传真：0558-2212666 联系人：金彪 地址：安徽省阜阳市莲花路259号 七、备查文件 1、安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果； 2、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书； 3、安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书（修订稿）； 4、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。 5、 国资监管部门关于定向回购有关问题的批复； 安徽金牛实业股份有限公司 董事会 2006年6月28日