安徽金牛实业股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、流通股股东每持有10股流通股股票获得非流通股股东支付的3股股票对价； 2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月30日； 3、公司股票复牌日：2006年7月4日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，流通股股东获取的对价股份同日上市； 4、自2006年7月4日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为'GST 金牛'，股票代表'600199'保持不变； 5、股份对价上市流通日为2006年7月4日。 一、股权分置改革方案获得相关股东会议通过和有关部门批复的情况 本公司定向回购方案于2006年6月5日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]617号文件《关于安徽金牛实业股份有限公司部分国有股定向转让有关问题的批复》批复同意。股权分置改革及定向回购方案于2006年6月6日获得安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]208号《关于安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复同意，并于2006年6月9日获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。 二、股权分置改革方案实施内容 1、股权分置改革方案简介 （1）定向回购 本公司以评估值为117,848,748.35元的低效资产和安徽金种子集团有限公司（以下简称'金种子集团'）对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元（含资金占用费）合计170,500,295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份，回购价格为1.99元/股，共计回购金种子集团所持本公司85,678,541股。定向回购完成后，本公司将根据国家有关法律法规注销向金种子集团定向回购的股份，减少注册资本。定向回购完成后，公司总股本为260,721,459股，非流通股股本为130,721,459股，占公司总股本的50.14%，流通股股本为130,000,000股，占公司总股本的49.86%。 （2）送股 在定向回购的基础上，非流通股股东金种子集团对方案实施股权登记日在册的流通股东每持10股支付3股，共支付3900万股，以换取所持非流通股股份的上市流通权。 （3）非流通股东承诺事项 除遵守法定承诺外，金种子集团特别承诺在法定的限售期内，通过证券交易所出售原非流通股的价格不低于每股6.18元。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归本公司所有。 2、方案实施的内容 本公司以评估值为117,848,748.35元的低效资产和金种子集团对本公司的非经营性资金占款52,651,547.53元合计170,500,295.88元，定向回购金种子集团所持有本公司的非流通股股份 85,678,541股。在定向回购的基础上，非流通股股东金种子集团对方案实施股权登记日在册的流通股东每持10股支付3股，共支付3900万股，以换取所持非流通股股份的上市流通权。 3、对价安排执行情况表 序号 执行对价安排的 执行对价安排前  本次执行数量  执行对价安排后  股东名称(全称)  持股数 占总股本 本次执行对 本次执行对 持股数 占总股本  （股） 比例（%） 价安排股份 价安排现金  数量（股） 金额（元） （股） 比例（%） 1 安徽金种子集团有限公司 130,721,459 50.14 39,000,000 0 91,721,459 35.18 合 计 130,721,459 50.14 39,000,000 0 91,721,459 35.18 注1：根据本公司的股权分置改革及定向回购方案，结合本次股权分置改革，本公司将向金种子集团定向回购85,678,541股国有法人股并依法注销，在定向回购的基础上金种子集团再执行对价。定向回购完成后，金种子集团所持本公司股份为130,721,459股。 三、股权登记日、上市日 1、股权登记日：2006年6月30日 2、对价股份上市日：2006年7月4日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 四、证券简称变更情况 自2006年7月4日（与上市日相同）起，公司股票简称改为'GST金牛'，股票代码'600199'保持不变。 五、股权分置改革实施办法 公司股权分置改革方案的实施对象为'股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东'。 股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册的持股数, 按比例自动计入账户。每位流通股股东按送、转股比例计算后不足一股的部分, 按小数点后尾数大小排序向流通股股东依次送一股, 直至实际送股总数与本次送股总数一致, 如果尾数相同者多于余股数, 则由电脑抽签派送。 六、股权结构变动表 （1）定向回购实施前后股权结构变动表  定向回购前 定向回购涉 定向回购后 项目 股份数量 占总股本 及股份变动 股份数量 占总股本  （股） 比例(%) 数量（股） （股） 比例(%) 一、未上市流通股份合计 216,400,000 62.47 -85,678,541 130,721,459 50.14 国有法人股 216,400,000 62.47 -85,678,541 130,721,459 50.14 二、流通股份合计  130,000,000 37.53  0 130,000,000 49.86 A股 130,000,000 37.53  0 130,000,000 49.86 三、股份总数  346,400,000 100.00 -85,678,541 260,721,459 100.00 （2）对价执行前后股权结构变动表 股份类别  变动前 变动数  变动后 非流通股 1、国家拥有股份 130,721,459 -130,721,459 --  2、其他境内法人持有股份  -- -- -- 非流通股合计 130,721,459 -130,721,459 -- 有限售条件的 流通股份 1、国家拥有股份  --  91,721,459 91,721,459  2、其他境内法人持有股份  --  -- --  有限售条件的流通股合计  --  91,721,459 91,721,459 无限售条件的 流通股份 流通A股 130,000,000 39,000,000 169,000,000  无限售条件的流通股份合计 130,000,000 39,000,000 169,000,000 股份总额  260,721,459 0 260,721,459 七、有限售条件股份可上市流通预计时间表 股东名称 所持有限售条 可上市流  承诺的限  件的股份数量  占总股本的比  例 通时间