安徽金种子酒业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 12 月 6 日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十九次会议在总部二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 5 名，参加现场表决的监事四名，参加通讯表决的监事一名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  监事会  2014 年 12 月 6 日