安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 一、特别提示 1、本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称'本次会议'）无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。 2、本次会议审议的《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》获得通过。 3、本公司将于近日刊登股权分置改革及定向回购实施公告。 4、本公司股票于2006年6月9日后继续停牌，复牌时间安排详见股权分置改革及定向回购实施公告。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年6月9日下午14:00 网络投票时间为：2006年6月7日-2006年6月9日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30及13:00-15:00 2、股权登记日： 2006年5月31日 3、会议召开地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长锁炳勋先生 6、会议方式： 本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《安徽金牛实业股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 出席本次会议具有表决权的股东及股东授权代表1195人，代表股份238,178,156股，占公司股份总数的68.76%。 1、非流通股股东出席情况 参加现场表决的非流通股股东及股东授权代表1人，代表股份216,400,000股，占公司非流通股股份总数的100.00%，占公司股份总数的62.47%。 2、流通股股东出席情况 参加本次会议表决的流通股股东及股东授权代表1194人，代表股份21,778,156股，占公司流通股股份总数的16.75%，占公司股份总数的6.29%。其中： （1）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表7人，代表股份38,700股，占公司流通股股份总数的0.03%，占公司股份总数的0.011%； （2）委托公司董事会投票的流通股股东7人，代表股份114,512股，占公司流通股股份总数的0.09%，占公司股份总数的0.03%； （3）通过网络投票表决的流通股股东1180人，代表股份21,624,944股，占公司流通股股份总数的16.63%，占公司股份总数的6.24%。 3、非关联股东出席情况 出席本次会议具有表决权的非关联股东及股东授权代表1194人，代表股份21,778,156股，占公司股份总数的6.29%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议与会股东及授权代表以记名投票的表决方式，审议通过了《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。 （一）本次会议投票表决结果 审议《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》的表决结果 代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 238,178,156 236,596,490 1,574,266 7400 99.34% 流通股股东 21,778,156 20,196,490 1,574,266 7400 92.74% 非关联股东 21,778,156 20,196,490 1,574,266 7400 92.74% 根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意、除金种子集团外参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 （二）参加表决的前十大流通股股东持股情况及对《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》的表决情况 序号 股东名称 持股数 表决情况 1 钟幸华 821,500 同意 2 黄 岚 707,900 同意 3 江培勇 550,000 同意 4 龚建超 530,000 同意 5 范本飞 510,000 同意 6 陆凤郎 500,000 同意 7 沈成芳 470,000 同意 8 王继昌 424,788 同意 9 丁安风 360,000 同意 10 胡开民 308,060 同意 五、律师出具的法律意见 本次会议经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及代理人的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议； 2、安徽天禾律师事务所关于安徽金牛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书； 3、《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书全文》（修订稿）。 安徽金牛实业股份有限公司 董事会 2006年6月9日
