安徽金牛实业股份有限公司2002年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 安徽金牛实业股份有限公司2002年年度股东大会,于2003年5月10日上午九时三十分在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表7名,代表股份216,447,100股,占公司有表决权股份总数的62.48%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长锁炳勋先生主持。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》； 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》； 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》； 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 4、审议通过《公司2002年度财务决算报告》； 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 5、审议通过《公司2002年度利润分配预案》； 经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润18,108,028.28%')('!),!)元,按10%比例提取法定盈余公积金1,810,802.83)'!,)#元,按5%比例提取法定公益金905,401.41元,加上期初未分配利润70,161,078.70元,可供股东分配的利润为85,552,902.74$$!(&'!,*元。 公司董事会拟对2002年度利润不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案与2001年年度报告预计的分配政策存在差异,其原因是：公司董事会拟将收益用于公司的产业结构和产品结构的调整,增强抗经营风险能力,实现公司可持续发展。 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》； 公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司审计工作。 经公司与安徽华普会计师事务所协商一致,依据行业标准和业务量大小,经董事会审议确定2002年度支付财务审计费用35.98万元。 除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外,公司不承担其他费用。 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 7、审议通过《关于独立董事候选人提名的议案》； 选举华国庆先生为公司第二届董事会独立董事 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 8、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 公司章程第五章第三节第一百一十五条修改后：董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 同意216,447,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证,公司2002年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、载有公司董事签字确认的股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书； 3、公司章程； 4、股东大会议事规则。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司 二零零三年五月十日