安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议，于2014年3月8日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》； 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2014]0689号），公司2013年度实现归属于母公司净利润133,452,490.19元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金12,520,482.59元，加上2012年度未分配利润661,228,275.75元，2013年度可供股东分配的利润合计782,160,283.35元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.80元(含税)，向全股东分配股利44,462,000.16元，结余的未分配利润737,698,283.19元全部结转至下年度。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2013年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 五、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。 在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 六、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 根据公司经营需要，拟对公司经营范围作部分变更，同时相应修改《公司章程》部分条款。 1、变更公司经营范围 原经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 变更后经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；一般运输；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 2、修改《公司章程》第二章、第十三条 修改前：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 修改后：经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：白酒生产。一般经营项目：包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；一般运输；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 七、 审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 九、审议通过《2013年度内部控制审计报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 十、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十一、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 十二、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 上述议案中，第一、二、三、四、五、六及第十一项需提交公司2013年度股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2014 年 3 月 8 日
