本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金牛实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 审议通过《安徽金牛实业股份有限公司整改报告》。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司 董 事 会 2006年1月23日