安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间和地点 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 11月 8 日上午九时三十分在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司总部三楼会议室召开。 2、出席会议的股东和代理人人数 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表决权股份 178,303,884 股,占公司总股份的 32.08%。 3、会议由公司董事会召集，董事长锁炳勋先生主持，采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。 二、 提案审议情况 1、审议通过《关于增加理财投资额度的议案》 表决结果：同意 178,303,884 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 三、律师见证情况 1、律师事务所：安徽天禾律师事务所 2、见证律师：张晓健、李刚 3、律师结论意见：公司 2013 年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2013 年 11 月 8 日