安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年 10 月 18 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于增加理财投资额度的议案》 详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加委托理财投资额度的公告》，该议案尚须提请公司临时股东大会审议通过后方可生效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2013 年 10 月 18 日