安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2013年9月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 为进一步贯彻公司发展战略，增强企业核心竞争能力和抗风险能力，更好地推进募集资金投资项目建设。根据公司实际情况和阜阳市经济和信息化委员会《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增发项目实施地点的复函》（经信技改函【2013】57号）拟对“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”实施地点进行变更，由原“阜阳市颍州区河滨路302号”变更为“阜阳颍州区经济开发区”，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会  2013 年 9 月 26 日