安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ◆ 是否提供网络投票（否） ◆ 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务（否） 一、召开会议的基本情况 2013 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议决定召开2013 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 股东大会的召集人：公司董事会 会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 21 日上午 9:30 会议的表决方式：采用的表决方式是现场投票方式 会议地点：公司总部三楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于使用自有资金开展投资理财的议案》。 三、会议出席对象 1、截止 2013 年 6 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。 2、登记时间：2013 年 6 月 18 日（上午 8:00—11:30，下午 2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。 3、登记地点：公司证券部 五、其他事项 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路 259 号公司证券部。 邮政编码：236023 联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666 联 系 人：金彪、李芳泽 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会 2013 年 5 月 31 日附件 1:授权委托书  授权委托书安徽金种子酒业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 6 月 21日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于使用自有资金开展投资理财的议案备注： 1、本授权委托书自制及复印均有效； 2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。