安徽金牛实业股份有限公司于2005年10月8日以传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知,会议于2005年10月20日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2005年第三季度报告》 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票 2、审议通过《关于出资成立安徽颍上县金种子酒业有限公司的议案》 本公司拟与安徽金太阳生化药业有限公司(以下简称“金太阳药业”)共同出资成立安徽颍上县金种子酒业有限公司(以下简称“颍上金种子”),名称已经颍上县工商行政管理局(颍)名称预核内字［2005］第109号核准,颍上金种子注册资本为500万元,其中：本公司以货币方式出资450万元,占注册资本的90%,金太阳药业以货币方式出资50万元,占注册资本的10%。 颍上金种子经营范围主要是白酒、啤酒的销售(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。公司注册地拟设于颍上县工业开发区。鉴于金太阳药业是本公司的控股子公司,本次出资行为没有构成关联交易。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票 3、审议通过《关于以土地使用权增资安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司的议案》 安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司(以下简称：金种子房产),注册资本人民币1000万元,本公司出资950万元,占注册资本的95%,安徽金种子集团塑胶制品有限公司持股50 万元,占注册资本的5%。 截止2005年9月30日,金种子房产总资产4485万元,目前公司投资开发的“太阳城”和“龙都小区”项目已完工1.9万平方米,实现主营业务收入3531万元。 本公司拟以土地使用权对金种子房产进行增资,用于增资的土地分别位于阜阳市颍上路31号和阜阳市河滨路124号。该两宗土地经阜阳市弘业土地评估咨询有限公司评估,出具了阜弘业［2005］(估)字第9号《土地估价报告》,评估结果：宗地一,土地面积33502.5平方米,单位地价375.1元/平方米,总地价12566788元；宗地二,土地面积16325.84平方米,单位地价285.3元/平方米,总地价4657762元,合计评估价17224550元。本次增资将彻底解决土地使用权与开发权分离的情况,同时也为加快房地产业的发展奠定坚实的基础,进一步提高了房地产业的竞争及抗风险能力。 本议案实施后,金种子房产注册资本将增至27224550元人民币,其中：本公司出资26724550元,占注册资本的98.16%,安徽金种子集团塑胶制品有限公司同意放弃同比例增资,仍持股500000元,占注册资本的1.84%。 由于本次增资行为没有超出董事会权限,本议案经董事会审议通过后实施。 表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司董事会 2005年10月20日