安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年度股东大会文件 2013 年 5 月 25 日 2012 年度股东大会议程一、时 间：2013 年 5 月 25 日上午 9:30二、地 点：总部三楼会议室三、主持人：董事长锁炳勋先生四、议 程： 序号 内 容 报告人 一 介绍到会人员情况 锁炳勋 二 宣布会议开始 三 宣读授权委托情况说明 徐三能 四 宣读 2012 年度股东大会表决办法说明 五 会议审议事项 1 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》 锁炳勋 2 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》 朱玉奎 3 审议《公司 2012 年年度报告及摘要》 4 审议《公司 2012 年度财务决算报告》 5 审议《公司 2012 年度利润分配及公积金转增预案》 陈新华 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 7 审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》 六 听取独立董事述职报告 尹正昌 七 股东代表咨询及发言 八 推举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名 锁炳勋 监事），并举手表决。 九 大会进行表决（休会，统计表决结果） 十 总监票人宣读表决结果 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布股东大会决议 锁炳勋 十三 宣布大会结束 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2013 年 5 月 25 日 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年度股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》； 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2012 年度利润分配及公积金转增预案》； 6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》； 7、审计《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。 二、大会设监票人 3 名，其中一名为主监票人，对投票和计票过程进行监督。 三、监票人的职责： 1、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场秩序。 2、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。 3、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。 4、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。 四、表决规定： 1、本届股东大会共有七项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权代表请按照大会的要求顺序进行表决。 2、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”，不按上述要求填写的选票视为无效选票。 五、请股东及股东代表按要求投票，表决票填好后交给现场工作人员。 六、大会主持人向大会宣布表决结果。 七、会议整个过程由安徽天禾律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2013 年 5 月 25 日会议资料一 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 董事长：锁炳勋各位股东、股东代表： 大家好！现在由我代表董事会做 2012 年度工作报告，请各位予以审议。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司凝聚正能量，打造新优势、实现大发展的一年。面对复杂严峻的经济形势，公司管理层紧紧围绕\'十二五\'发展战略规划和年度经营计划，内抓管理、外拓市场，乘势而进、砥砺奋进，呈现出发展提速、质量提高、效益提升的良好态势，各项经济指标连续增长，企业综合竞争力和抗风险能力显著提高。 报告期内，公司实现营业总收入 2,294,436,677.54 元，同比增长 30.03%，实现营业利润749,824,573.97 元，较去年同期增长 55.29%，实现净利润 561,528,407.12 元，同比增长 53.50%，归属于上市公司股东的净利润 561,295,751.51 元。 1、白酒经营取得重大突破 公司坚持聚焦资源做强柔和种子酒，着力打造中国大众名酒实力品牌的战略定位，通过创新市场运作，强化终端掌控、统一传播标准等，推动了核心主推产品销售的稳健增长，各项经营指标再创新高；部分区域市场实现重大突破，金种子品牌价值显著提升，连续四次上榜中国品牌 500 强，是安徽唯一入选\'苏浙皖赣沪 50 佳\'名牌产品。 2、科技创新能力显著提升 公司制订了《创新成果奖励办法》，加大科技成果奖励力度，全年奖励科技人员 49 人。公司主持制定的《固液白酒生产技术规范》作为安徽省地方标准已发布实施。研发的 42 度徽蕴金种子酒通过了省级新产品鉴定。 3、规范公司治理卓有成效 报告期，公司严格落实中国证监会、财政部等 5 部委的文件精神，组织实施内部控制体系建设工作，建立健全了内部各项管理制度，制订《企业内部控制管理手册（2012 版）》。进一步完善了财务等关键岗位轮岗制度，规范了控制措施。强化生产管理，一次性通过了\'三标一体\'外部审核及\'C\'标志换证审核。1、 主营业务分析(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03营业成本 805,702,823.64 693,519,523.57 16.18销售费用 308,583,856.00 275,952,979.40 11.82管理费用 106,803,678.09 84,533,931.44 26.34财务费用 -29,164,208.25 -15,849,041.13 84.01经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22 -110,015,128.52 -121.55筹资活动产生的现金流量净额 -100,039,500.36(2) 收入1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入比上年增长 30.03%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重增加，从而带动白酒销售额增长。2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 16,540.63 万元，占销售总额比重7.21%。(3) 成本1) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 16,697.15 万元，占采购总额比重 27.67%。(4) 费用 项目 本年金额 上年金额 增减变动（%） 变动情况及原因营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 主要是中高端白酒销售比重增加，从而带动 销售额增长。营业税金及 349,083,205.73 258,871,601.63 34.85 主要是本年酒类产品销售额增长，计提的税附加 费相应增加。财务费用 -29,164,208.25 -15,849,041.13 84.01 主要是本年公司定期存款金额较大，利息收 入较上年增加。资产减值损 3,602,748.36 -15,311,974.60 -123.53 主要是上年坏账准备转回金额较大。失投资收益 — 504.00 -100.00 主要是上年处置长期股权投资产生的投资 收益所致。营业外收入 4,200,237.30 2,400,093.88 75.00 主要是本年收到的政府补助比上年增加。营业外支出 3,815,154.96 915,737.01 316.62 主要是本年非流动资产处置损失金额较大。所得税费用 188,681,249.19 118,523,102.43 59.19 主要是本年利润大幅增长，计提当期所得税 费用相应增加。净利润 561,528,407.12 365,807,615.61 53.50 主要是本年销售收入增长所致。(5) 现金流项目 本期数 上期数 增减变动（%）经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22 -110,015,128.52 -121.55筹资活动产生的现金流量净额 -100,039,500.36 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 285.51%，主要是因为报告期营业收入增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 121.55%，主要是因为上年同期含无形资产投资 9837 万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为-100039500.36 元，主要是因为本报告期实施现金分红。2、 行业、产品或地区经营情况分析(1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况分行 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 业 （％） 年增减(%) 年增减(%) 增减（%） 增加 1.02 个百酒类 2,072,405,946.21 604,370,817.11 70.84 36.87 32.23 分点生化 增加 2.16 个百 203,631,239.93 187,700,910.30 7.82 -1.26 -3.52制药 分点 本年酒类营业收入比上年增长 36.87%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重增加，从而带动白酒销售额增长。3、 资产、负债情况分析(1) 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例（%） 末变动比例 比例（%） （%）货币资金 1,513,196,921.07 50.88 1,021,597,387.88 43.60 48.12应收账款 80,767,002.58 2.72 56,536,410.49 2.41 42.86应收利息 4,596,609.12 0.15 1,352,813.70 0.06 239.78其他流动资产 15,000,000.00 0.64 -100.00递延所得税资 14,190,079.54 0.48 7,782,996.62 0.33 82.32产应付账款 260,234,424.45 8.75 144,532,080.45 6.17 80.05预收款项 172,300,732.00 5.79 281,004,331.43 11.99 -38.68应交税费 260,194,106.24 8.75 126,090,823.50 5.38 106.35其他应付款 32,370,772.96 1.09 17,479,910.94 0.75 85.19递延所得税负 1,149,152.28 0.04 310,176.03 0.01 270.48债其他非流动负 14,824,420.00 0.50 9,672,000.00 0.41 53.27债 1）货币资金：货币资金年末余额比年初余额增长 48.12%，主要原因是随着营业收入的增长经营性净流入增加。 2）应收账款：应收账款年末余额比上年余额增长 42.86%，主要是收入增长所致。 3）应收利息：应收利息年末余额比年初余额增长 239.78%，主要原因是公司年末未到期的定期存单较上年增加，相应计提应收利息增长。 4）其他流动资产：其他流动资产年末余额比年初余额下降 100%，主要原因是安徽中酒酒业有限公司 2011 年购买银行理财产品 1,500 万元，该理财产品已于 2012 年 1 月 10 日到期收回。 5）递延所得税资产：递延所得税资产年末余额比年初余额增长 82.32%，主要是因为未实现内部交易收益 430 万元。 6）应付账款：应付账款年末余额比年初余额增长 80.05%，主要原因是年末曲酒、红梁的采购量增长，应付原料款相应增长。 7）预收款项：预收款项年末余额比年初余额下降 38.68%，主要原因是上年预收货款已于本年发货转销确认收入。 8）应交税费：应交税费年末余额比年初余额增长 106.35%，主要原因是本年收入、利润总额增长较大，相应计提的流转税和所得税金额较大。 9）其他应付款：其他应付款年末余额比年初余额年末增长 85.19%，主要原因是随着销售规模的扩大，收到客户保证金也相应增大。 10）递延所得税负债：递延所得税负债年末余额比年初余额增长 270.48%，主要是因为公司应收利息 460 万元。 11）其他非流动负债：本年其他非流动负债较上年增长 52.27%，主要是收到与资产相关的政府补助增加所致。4、 投资状况分析(1) 募集资金使用情况1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集募集 募集 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集 资金用途及去年份 方式 总额 集资金总额 资金总额 资金总额 向 非 公 储存在募集资 2010 开 发 53,892.00 979.47 6,632.99 47,259.01 金专户 行合计 / 53,892.00 979.47 6,632.99 47,259.01 / 2012 年度，公司募集资金专用账户利息收入 14,519,166.76 元，支付手续费 1,455.04 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 497,297,441.82 元。2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币承诺项目名 是否 募集资金拟 募集资金本 募集资金实际 是否符 项目进 预 产生 称 变更 投入金额 年度投入金 累计投入金额 合计划 度 计 收益 项目 额 进度 收 情况 益优质基酒酿 否 21,176.00 90.34 779.54 是 3.68%造技改项目优质酒恒温窖藏技改项 否 17,421.00 335.26 1,116.22 是 6.41%目营销与物流网络建设项 否 10,355.00 336.68 4,511.54 是 43.57%目技术研发及品控中心建 否 6,048.00 217.19 225.69 是 3.73%设项目 合计 / 55,000.00 979.47 6,632.99 / / /(2) 主要子公司、参股公司分析 (1)安徽金太阳生化药业有限公司 安徽金太阳生化药业有限公司注册资本 3,000 万元，公司持有 92%的权益，主要从事西药、中药的生产和销售等业务。报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产 11,416 万元，营业收入 20,406 万元，实现净利润 291 万元。 （2）安徽颍上县金种子酒业有限公司 安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本 500 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为 23,169 万元，营业收入 32,311 万元，实现净利润 8,752 万元。 （3）阜阳金种子酒业销售有限公司 阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 7,777 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒销售等业务。报告期，阜阳金种子酒业有限公司总资产为 86,104 万元，营业收入 176,753万元，实现净利润 28,718 万元。(3) 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 本年度投入 累计实际投 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金额 入金额勾储不锈钢 67.54 67.54贮罐针剂车间 1,700.00 1.75% 29.80 29.80 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 2012 年是白酒行业的多事之年，在\'禁酒令\'、\'限制三公消费\'、\'白酒塑化剂\'等事件的影响下，白酒行业企业、经销商、二级市场都遭受了一定的影响，给一些企业未来发展带来了很大挑战，同时也迎来发展机遇。 1）政策性因素影响，在限制三公消费等政策因素的影响下，高端白酒量价下滑，销量剧减，销量惨淡；只能结构下调，渠道下沉，这意味着以三公消费支撑价格、以营销拉升价格、以概念炒作价格的高价白酒时代已经结束。 2）产能扩张带来影响，单从白酒行业来看，据统计数据，2004 年白酒行业的总产能为312 万吨，之后产能逐年高速增长，到 2012 年末最高峰时，白酒行业总产能达到了 1026 万吨。不到十年，产能增长了 3 倍。市场如何消化过剩的产能已摆在面前，同时在外部经济环境和消费者消费习惯稳定的前提下，市场需求潜力被大量消耗，部分渠道的分流还透支一部分未来需求，市场前景不容乐观。 3）竞争态势的影响，未来白酒行业将面临\'巨大的困难和挑战\'，由于房地产、煤炭等行业不景气，大量资本流入白酒行业，白酒市场竞争更为激烈；加上严控三公消费、军队禁酒令、各级政府严禁奢华消费等，一线高端白酒市场活力明显下降，一线高端品牌价格中枢下移，挤压次高端白酒价格和区域强势品牌市场份额。 2、存在的困难及应对措施 针对目前白酒市场存的困难，公司将采取以下措施，变危机为商机、变挑战为机遇、变压力为动力。 1）理清思路，充分认识白酒行业进入价值回归新拐点。受\'三公消费\'等政策影响，白酒行业已经告别十年高速增长的黄金期，正在步入大的调整期。行业已经进入冬天，竞争加剧，洗牌加快，推动行业集中度快速提高，白酒企业均面临着新的挑战。 2）化危机为商机，全力打造中国大众白酒实力品牌。2013 年，公司将围绕\'打造中国大众名酒实力品牌\'核心战略，整合企业资源、整合市场资源，通过\'柔和种子酒\'的产品系列化升级，实现在资源整合基础上的聚焦化裂变，开创资源型品牌产品系列化的新路。 3）聚焦资源，以错位竞争实现营销战略升级：一是明确定位，把柔和种子酒打造成中国大众名酒实力品牌。二是精耕细作，渠道下沉，着力打造一批县级亿元市场。三是把定位战略化，战略制度化。让明确的定位成为公司和员工自觉的坚持和要求，成为公司未来发展的中长期坚守，这是将行业危机变为机遇的重大举措。 4）从严管理，持续完善食品安全保障体系。一是严把进货关和出厂关，建设高标准的产品检验和化验中心，严格\'自检、互检、专检\'制度，完善\'全员、全程、全面\'的质检责任链，实现质检数据化，流程规范化；二是严格流程管理，完善从研发、生产、运输到销售全过程的质量安全管理体系，确保质量安全管理无盲区、无缝隙、无断层。三是积极参与国家标准和行业标准制定，提高行业\'话语权\'，在经营理念上强化标准意识，在管理制度中突出标准控制，由价格竞争、数量竞争向质量竞争转变。 3、公司发展战略 指导思想：坚持\'做强主业白酒\'不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，加快机制变革，推进结构升级，全力打造中国大众名酒实力品牌，实现跨越发展。 发展目标：建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升团队营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。 4、经营计划 2013 年，公司坚持科学发展，以转型升级为主线，着力推进营销创新与管理变革，大力强化\'项目、人才、市场\'三大建设，增强发展后劲和抗风险能力，全力打造“美丽富强金种子”。 公司计划实现营业收入 25 亿元，实现净利润 6.7 亿元。为实现上述经营目标，公司将重点抓好如下工作： 1）围绕产业升级，着力推进项目建设 公司坚持科学规划、整体推进，确保工程进度和质量双同步；严控工期、规范操作，确保成本和质量双控制。 2）围绕营销升级，着力推进市场建设 以大成本观念构建营销战略新格局，建立\'聚焦、统一、精准\'的传播新标准，走传统媒体与新媒体一体化传播的新路子。加快营销转型，创建增长新模式，以大营销的战略视野和大发展的战略举措，大手笔规划市场营销，大成本运作区域市场，大效应推动市场升级。 3）围绕管理升级，着力推进机制创新 进一步完善技术标准、管理标准和工作标准，强化\'述职、考核、评议\'三重考评；创新分配制度，将岗位责任、能力素质、绩效考核与工资收入挂钩，逐步实现从职位工资向职能工资转变。规范生产管理，深化三级安全责任制落实，坚决杜绝安全事故；强化质量控制，保障食品安全；强化节能精细化管理，推进节约型企业建设。 4）围绕人才升级，着力推进团队建设 实施员工提升计划，打造一流\'人才流水线\'。通过岗位练兵、技术比武、课题攻关、兴趣小组和文体活动等，营造岗位成才的良好环境，不拘一格发现人才、选拔人才，用好人才；进一步推进《后备人才库》建设，有计划、有目标地培养岗位标兵、技术能手和管理骨干。 5）围绕幸福升级，全力打造美丽富强金种子 鼓励\'创业、创新、创造\'，用发展成果不断满足员工物质和文化需求，稳步提高员工收入和福利待遇。以生态文明建设为抓手，践行社会责任，积极参与和支持慈善公益事业，持续打造爱心企业；共建\'企业富强、员工幸福、环境优美\'的美丽富强金种子。 三、利润分配或资本公积金转增预案 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）的要求，公司董事会在充分考虑和征求股东特别是中小股东、独立董事等的意见基础上，结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红决策程序和机制的完善性等方面进行研究论证，对《公司章程》部分内容进行了修改，明确了公司的现金分红政策是：公司在盈利状况良好且现金流比较充裕的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。此次《公司章程》修订经公司 2012 年 8 月 28 日召开的第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 5 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所发布了 2011 年度分红派息实施公告。根据公司股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，公司以 555,775,002 股为基数，向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.62 元，共计派发现金股利 100,039,500.40 元，上述现金分红方案已于 2012 年 6 月 8 日实施完毕。 2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 每 10 股转 现金分红的数 表中归属于上市 归属于上市公分红年度 红股数 息数(元) 增数（股） 额（含税） 公司股东的净利 司股东的净利 （股） （含税） 润 润的比率(%) 2012 年 0 2.00 0 111,155,000.40 561,295,751.51 2011 年 0 1.80 0 100,039,500.36 365,819,413.21 2010 年 0 0 0 0 168,951,439.08 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2013 年 5 月 25 日会议资料二 安徽金种子酒业股份有限公司 2012年度监事会工作报告 监事会主席：朱玉奎各位股东、股东代表： 大家好！现在由我代表监事会做2012年度工作报告，现提请各位股东予以审议。 2012年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会共召开三次会议，情况如下： 1、2012 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议应到监事 5名，实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。 会议审议通过《公司 2011 年监事会工作报告》、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年第一季度报告》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》、《公司内部控制有效性的自我评价报告》和《公司监事会对 2011 年年度报告和 2012 年第一季度报告的书面审核意见》。 2、2012 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第十次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。 会议审议通过《公司 2012 年半年度报告及摘要》、《公司监事会对 2012 年半年度报告的书面审核意见》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、2012 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，会议审议并通过了如下议案： 会议审议通过《公司 2012 年第三季度报告》和《公司监事会对 2012 年第三季度报告的书面审核意见》。 二、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会按照国家法律、法规和《公司章程》的要求，列席了各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度。公司董事、高级管理人员能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。 1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对提交2012年度股东大会的审计报告进行了审阅，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司根据证监会、上交所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况制订了相应的内控手册，并组织职能部门围绕内控手册中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了全面的自我检查和内控检查，形成了内部控制自我评价报告。监事会检查了报告期内部控制建设情况，检查后认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2012年度内控自我评价报告的专项审核报告，真实地反映了公司内部控制建设情况。 4、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 募集资金到位后，公司董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为会计师事务所对公司2012年募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。 5、监事会对关联交易的独立意见 报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。 安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2013 年 5 月 25 日会议资料三 安徽金种子酒业股份有限公司
