安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。◆本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年6月10日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安

徽金种子酒业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票上述第1、2项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2025年6月10日