安徽金种子酒业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2013年4月24日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2012年监事会工作报告》 表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》 监事会审核意见：根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2012年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见： 1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 三、审议通过《公司2013年第一季度报告》 监事会审核意见：根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号（季度报告内容与格式特别规定）》（2007年修订）的有关要求审核公司2013年一季度报告，审核意见如下： 1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 五、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票 六、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》 监事会认为：报告期内，董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷。 表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  监事会 2013 年 4 月 24 日