安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议，于2013年4月24日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《公司2013年第一季度报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 五、审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》； 根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013] 1257号），公司2012年度实现归属于母公司净利润561,295,751.51元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金31,234,111.11元，加上2011年度未分配利润303,456,885.97元，2012年度可供股东分配的利润合计833,518,526.37元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金3.10元(含税)向全股东分配股利172,290,250.62元，结余的未分配利润661,228,275.75元全部结转至下年度。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2012年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2013年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。 在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 七、审议通过《公司募集资金管理制度（2013修订版）》 《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理制度（2013修订版）》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 八、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司反舞弊管理制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司反舞弊管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 九、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司全面风险管理制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司全面风险管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十一、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司突发事件管理制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司突发事件管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十二、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司重大风险预警管理制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司重大风险预警管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十三、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司重大事项内部报告制度》 《安徽金种子酒业股份有限公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十四、审议通过《公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十五、审议通过《2012年度内部控制审计报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司2012年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 十六、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 十七、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 十八、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 上述议案中，第一、二、四、五、六及第十七项需提交公司2012年度股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2013 年 4 月 24 日