兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2024年第一季度报告

具体内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站刊载的《长城电工2024年第一季度报告》。公司2024年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2024年度工资总额预算

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日