广东生益科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税）

? 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

? 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,738,669,517.06元；2024年度母公司实现净利润1,416,103,450.07元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金141,610,345.01元后，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为4,207,268,895.03元。

2024年度利润分配方案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

上述利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。

若以公司2024年12月31日总股本2,429,397,730股为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），共派现金红利1,457,638,638.00元，2024年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为83.84%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划或其他情况使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、不触及其他风险警示的情形说明

注：上图2024年度的分红，是以公司2024年12月31日总股本2,429,397,730股为基数进行的测算。

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月27日，公司第十一届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见

2025年3月27日召开的公司第十一届监事会第五次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2025年3月29日