股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2011-036 雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告暨 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 27 日以书面形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2011 年 11 月 3 日在雅戈尔达蓬山大酒店召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 11 人，董事李聪因公出差委托董事蒋群代为表决，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议： 一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购品牌服装板块14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2011-037《雅戈尔集团股份有限公司关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权的关联交易公告》。 二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2011-038《雅戈尔集团股份有限公司关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的公告》。 三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 以上三项议案均须提交股东大会审议。 四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案 （一）会议召开时间：2011 年 11 月 22 日（星期二）上午 9:00 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号公司 1 楼会议室 （三）会议审议事项： 1、关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案 2、关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 （四）会议出席对象： 1、于 2011 年 11 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）参与会议股东的登记办法 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号 8 楼证券部 3、登记时间：2011 年 11 月 21 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00 4、其他事项： （1）请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 （2）会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 电话：0574-87425136 传真：0574-87425390 联系人：冯小姐、虞小姐附件：1、授权委托书特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月七日  附件 1  授权委托书  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限  公司于2011年11月22日召开的2011年第二次临时股东大会，并依照下列指示就股  东大会会议所议事项行使表决权。序号  议案  赞成 反对 弃权 1 关于收购品牌服装板块14家控股子公司部分股权暨关联交易的议案 2 关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案  注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应  栏内注明持有公司的股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。  本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。  委托人签名：  （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）  委托人身份证号码：  委托人股东帐号：  委托人持股数：  受托人签名：  受托人身份证号码：  签署日期：2011 年 月 日