雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2011年5月4日以书面形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2011年5月9日在公司办公大楼十楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到12人，实到10人，董事荆朝晖因公出差委托董事李寒穷代为表决，独立董事叶如棠因个人原因委托独立董事蒋衡杰代为表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：　　一、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李如成先生为公司第七届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋群先生为公司第七届董事会副董事长。　　二、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李如成先生、蒋群先生、许奇刚先生、叶如棠先生、蒋衡杰先生为公司第二届战略发展委员会委员，董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员。　　三、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李国光先生、翁礼华先生、蒋衡杰先生、李如刚先生、李聪先生为公司第二届薪酬与提名委员会委员。　　四、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准李国光先生当选公司第二届薪酬与提名委员会主任委员。　　五、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举谢庆健先生、李国光先生、翁礼华先生、荆朝晖先生、李寒穷女士为公司第二届审计委员会委员。　　六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，批准谢庆健先生当选公司第二届审计委员会主任委员。　　七、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任许奇刚先生为公司总经理。　　八、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任王升平先生为公司副总经理。　　九、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，聘任金松先生为公司证券事务代表。　　十、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。　　特此公告。　　雅戈尔集团股份有限公司董事会　　二〇一一年五月十日