雅戈尔集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；　　● 本次会议没有新提案提交表决。　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'公司'）2010年度股东大会于2011年5月9日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表42人，代表股份840,360,988股，占公司有表决权总股份的37.74%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：　　一、审议通过公司2010年度董事会工作报告　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　二、审议通过公司2010年度财务报告　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　三、审议通过公司2010年度监事会工作报告　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　四、审议通过关于公司2010年度利润分配的预案　　（一）以公司2010年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余利润结转下年度。　　赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。　　（二）公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。　　赞成票84,028.54万股，占出席会议表决权的99.99%；反对75,600股，弃权0股。　　五、审议通过公司2010年年度报告及报告摘要　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　六、审议通过立信会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　七、审议通过关于立信会计师事务所2010年度报酬暨续聘会计师事务所的议案　　（一）确定立信会计师事务所2010年度报酬为175万元。　　赞成票83,886.60万股，占出席会议表决权的99.82%；反对1,397,944股，弃权97,000股。　　（二）续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构。　　赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。　　（三）确定2011年度审计费用为150万元。　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　八、审议通过关于2011年与日常经营相关的关联交易的议案　　由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为3,618.76万股　　赞成票3,610.24万股，占出席会议表决权的99.76%；反对0股，弃权85,200股。　　九、审议通过关于确认公司与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案　　由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为3,618.76万股　　赞成票3,478.97万股，占出席会议表决权的96.14%；反对1,397,944股，弃权0股。　　十、审议通过关于修订《公司章程》的议案　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　十一、审议通过关于董事会换届的议案　　1、选举李如成为公司第七届董事会董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　2、选举李如刚为公司第七届董事会董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　3、选举蒋群为公司第七届董事会董事　　赞成票83,929.21万股，占出席会议表决权的99.87%；反对1,068,862股，弃权0股。　　4、选举许奇刚为公司第七届董事会董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　5、选举李聪为公司第七届董事会董事　　赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.98%；反对11,800股，弃权0股。　　6、选举荆朝晖为公司第七届董事会董事　　赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.98%；反对11,800股，弃权0股。　　7、选举李寒穷为公司第七届董事会董事　　赞成票84,027.58万股，占出席会议表决权的99.99%；反对85,200股，弃权0股。　　十二、审议通过关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案　　1、选举叶如棠为公司第七届董事会独立董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　2、选举李国光为公司第七届董事会独立董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　3、选举谢庆建为公司第七届董事会独立董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　4、选举翁礼华为公司第七届董事会独立董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　5、选举蒋衡杰为公司第七届董事会独立董事　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　6、独立董事津贴为每月1万元（税后）　　赞成票84,036.10万股，占出席会议表决权的100.00%；反对0股，弃权0股。　　十三、审议通过关于监事会换届的议案　　1、选举钟雷鸣为公司第七届监事会监事　　赞成票84,034.92万股，占出席会议表决权的99.99%；反对0股，弃权11,800股。　　2、选举王梦玮为公司第七届监事会监事　　赞成票84,028.92万股，占出席会议表决权的99.99%；反对71,800股，弃权0股。　　十四、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案　　赞成票84,030.10万股，占出席会议表决权的99.99%；反对60,000股，弃权0股。　　十五、审议通过关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案　　赞成票83,053.12万股，占出席会议表决权的98.83%；反对9,448,756股，弃权381,026股。　　本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。　　特此公告。　　雅戈尔集团股份有限公司　　董 事 会　　二〇一一年五月十日