二零零九年六月二十九日 雅戈尔集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会 会议文件1 雅戈尔集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议 文件目录 文件一、会议议程…………………………………………………………………… 2 文件二、雅戈尔集团股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案…………… 32 雅戈尔集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、宣读并审议《雅戈尔集团股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》 三、议案的表决 四、股东代表发言 五、宣布表决结果及宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书3 雅戈尔集团股份有限公司 关于申请发行短期融资券的议案 各位股东： 为降低融资成本、节省财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 发行规模为人民币18 亿元的短期融资券。 根据公司的财务状况和资金需求情况，本期发行短期融资券募集的资金用于 置换公司部分银行贷款。 请授权公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本 次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。 以上议案，请股东大会审议！ 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二OO 九年六月二十九日