股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-037  雅戈尔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  为了保证董事会决策程序的规范性，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规  则》中关于董事会会议通知时间的条款进行修订，具体情况如下：  一、《公司章程》修订对照表 条款 原规定  拟修订  董事会召开临时董事会会议的通知应当于会议召开 5 日以前书面通  董事会召开临时董事会会议的通知应当  知全体董事和监事。第 117 条 于会议召开 5 日以前书面通知全体董事  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、  和监事。  邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。  二、《董事会议事规则》修订对照表 条款 原规定  拟修订  召开董事会定期会议和临时会议，董事会 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和  办公室应当分别提前十日和五日将盖有 五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送传、传真、  董事会办公室印章的书面会议通知，通过 电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘第 18 条  直接送传、传真、电子邮件或者其他方式， 书。  提交全体董事和监事以及总经理、董事会 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、  秘书。  邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。  特此公告。  雅戈尔集团股份有限公司  董  事 会  二〇一八年四月二十八日