雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；　　● 本次会议没有新提案提交表决。　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'公司'）2008年度股东大会于2009年4月20日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表26人，代表股份113,830.69万股，占公司有表决权总股份的51.12%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：　　一、审议通过公司2008年度董事会工作报告　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　二、审议通过公司2008年度财务报告　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　三、审议通过公司2008年度监事会工作报告　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　四、审议通过公司关于2008年度利润分配的预案　　（一）以公司2008年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余利润结转下年度。　　赞成票113,817.18万股，占出席会议表决权的99.99%；反对13.51万股，弃权0股。　　（二）公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。　　赞成票113,797.18万股，占出席会议表决权的99.97%；反对33.51万股，弃权0股。　　五、审议通过公司2008年年度报告　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　六、审议通过关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　七、逐项审议通过公司关于聘请2009年度审计机构的议案　　（一）续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构。　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　（二）授权董事会决议2009年度审计费用。　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　八、审议通过关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案　　赞成票113,813.69万股，占出席会议表决权的99.99 %；反对17万股，弃权0股。　　九、审议通过关于修订《公司章程》的议案　　赞成票113,830.69万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。　　本次会议由浙江和义律师事务所律师朱挺炜现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。　　特此公告。　　雅戈尔集团股份有限公司董事会　　二OO九年四月二十日