雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'公司'）于2009年3月18日以书面形式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2009年3月29日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：　　一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告　　二、审议通过了公司2008年度财务报告　　三、审议通过了公司关于2008年度利润分配的议案　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度按母公司实现的净利润846,257,559.04元进行分配，提取10%的法定公积金84,624,755.90元，加上年初未分配利润1,733,899,784.27元，减去2007年度分红1,113,305,847.50元，期末可供分配的利润为1,382,226,739.91元。　　公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2008年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。　　四、审议通过了公司2008年年度报告和报告摘要　　五、审议通过了关于计提2008年度资产减值准备的议案　　公司2008年度计提资产减值准备共计1,387,776,145.24元。其中，因公司持有的海通证券和金马股份的股价持续下跌，本年计提资产减值损失1,316,976,145.24元，公司其他应收款中应收杭州元式拍卖有限公司70,800,000.00元因涉及诉讼，本年全额计提坏账损失。　　六、审议通过了关于立信会计师事务所从事2008年审计工作的总结报告　　七、审议通过了关于立信会计师事务所2008年度报酬的议案　　确定立信会计师事务所2008年度报酬为175万元。　　八、审议通过了关于聘请公司2009年度审计机构的议案　　同意聘请立信会计师事务所为公司2009年度审计机构。　　九、审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案　　十、审议通过了关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案　　确定2008年度董事（除独立董事外）津贴为2万元。　　十一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案　　十二、审计通过了董事会关于公司内部控制的自我评估报告　　十三、审计通过了公司2008年社会责任报告　　十四、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案　　（一）会议召开时间：2009年4月20日（星期一）上午9：00　　（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室　　（三）会议审议事项：　　1、公司2008年度董事会工作报告　　2、公司2008年度财务报告　　3、公司2008年度监事会工作报告　　4、公司2008年度利润分配方案　　5、公司2008年年度报告及摘要　　6、立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告　　7、关于聘请公司2009年度审计机构的议案　　8、关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案　　9、关于修订《公司章程》的议案　　会议还将听取公司独立董事述职报告。　　（四）会议出席对象：　　1、于2009年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。　　（五）参与会议股东的登记办法　　1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。　　2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼证券部　　3、登记时间：2009年4月17日（星期五）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00　　4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理　　电话：0574-87425136 传真：0574-87425390　　联系人：冯小姐、陈先生　　附件：　　1、关于修订《公司章程》的议案　　2、授权委托书　　特此公告。　　雅戈尔集团股份有限公司董事会　　二OO九年三月三十一日　　附件1　　雅戈尔集团股份有限公司　　关于修订《公司章程》的议案　　各位股东：　　由于目前公司实际经营范围并不涉及煤和焦炭的销售，并且此项业务的运营需要经过特许，因此拟对公司章程中的相关规定进行修订。　　原章程第十三条规定：'经依法登记，公司的经营范围：服装制造；技术咨询；房地产开发；贸易；对外投资；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务，经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。'　　修改为：'经依法登记，公司的经营范围：服装制造；技术咨询；房地产开发；贸易；对外投资；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材的销售；经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务，经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。'　　以上议案请公司股东大会审议！　　雅戈尔集团股份有限公司董事会　　二OO九年三月二十九日　　附件2　　授权委托书　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。　　委托人： 委托人股东帐号：　　委托人持股数：  委托人签字（盖章）：　　委托日期： 委托人身份证号码：　　受托人签字： 受托人身份证号码：