雅戈尔集团股份有限公司2008 年年度报告 0 雅戈尔集团股份有限公司 600177 2008 年年度报告雅戈尔集团股份有限公司2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示………………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………… 2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………… 3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………… 4 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………… 7 六、公司治理结构……………………………………………………………………………… 10 七、股东大会情况简介………………………………………………………………………… 13 八、董事会报告………………………………………………………………………………… 13 九、监事会报告………………………………………………………………………………… 21 十、重要事项…………………………………………………………………………………… 21 十一、财务会计报告…………………………………………………………………………… 27 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………140雅戈尔集团股份有限公司2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 雅戈尔集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 雅戈尔 公司法定英文名称 Youngor Group Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 Youngor 公司法定代表人 李如成 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 刘新宇 董事会秘书联系地址 浙江宁波鄞县大道西段2 号公司证券部 董事会秘书电话 0574-87425136 董事会秘书传真 0574-87425390 董事会秘书电子信箱 ir@youngor.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 金松 证券事务代表联系地址 浙江宁波鄞县大道西段2 号公司证券部 证券事务代表电话 0574-87425136 证券事务代表传真 0574-87425390 证券事务代表电子信箱 ir@youngor.com.cn 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2 号 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2 号 公司办公地址邮政编码 315153 公司国际互联网网址 http://www.youngor.com.cn 公司电子信箱 ir@youngor.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 雅戈尔 600177 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年6 月25 日 公司首次注册地点 浙江省宁波市工商行政管理局 公司变更注册日期 2007 年12 月11 日 公司变更注册地点 浙江省宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330200000007255 税务登记号码 330227704800698雅戈尔集团股份有限公司2008 年年度报告 3 组织机构代码 704800698 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,193,400,115.09 利润总额 2,375,206,730.06 归属于上市公司股东的净利润 1,583,184,708.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 954,513,514.07 经营活动产生的现金流量净额 1,647,046,543.40 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,269,046.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,844,693.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 112,994,187.94 注1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 851,422,873.48 注2 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 157,750,150.02 注3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,990,236.76 少数股东权益影响额 -4,914,662.99 所得税影响额 -552,147,238.07 合计 628,671,194.30 注： 1、系公司在收购新马服装集团（香港）有限公司和新马服装国际（香港）有限公司中， 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益。 2、公司本年出售可供出售金融资产实现收益2,170,851,844.79 元，扣除可供出售金 融资产计提的资产减值损失1,316,976,145.24 元、公允价值变动损益-1,308,532.06 元和 相关管理费用1,144,294.01 元后的金额为851,422,873.48 元。 3、根据国税函〔2008〕264 号文件，处置持有5 年以上
