雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'公司'）于2008年11月17日以书面形式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2008年11月29日在雅戈尔国际服装城办公大楼十楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到15名，实到15名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李如成先生主持，会议听取了公司当前审计工作情况汇报和公司战略发展情况报告，会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了公司关于制订防止控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案 二、审议通过了公司关于制订关联人重大信息即时联系制度的议案 三、审议通过了公司关于修订信息披露事务管理制度的议案 四、审议通过了公司关于制订董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案 五、审议通过了公司关于聘请上海凯石投资管理有限公司为公司资产投资咨询顾问机构的议案 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2008年12月2日