雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2008年4月30日以书面形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2008年5月15日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，董事张飞猛应公出差，委托楼添成董事代为表决，董事徐磊因公出差，委托许奇刚董事代为表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议： 一、选举李如成先生为公司第六届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋群先生为公司副董事长。 二、选举李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、叶如棠先生、蒋衡杰先生为公司董事会战略发展委员会委员，董事长为战略发展委员会主任委员。 三、选举李国光先生、翁礼华先生、蒋衡杰先生、李如刚先生、许奇刚先生为公司董事会薪酬与提名委员会委员，选举李国光先生为薪酬与发展委员会主任委员。 四、选举谢庆健先生、李国光先生、翁礼华先生、李如刚先生、张飞猛先生为公司董事会审计委员会委员，选举谢庆健先生为审计委员会主任委员。 五、聘任许奇刚先生为公司总经理。 六、聘任张飞猛先生为公司常务副总经理，吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，顾跃君先生为公司副总经理。 七、聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，金松先生为公司证券事务代表。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2008年5月15日