雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2008年4月7日以书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2008年4月18日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，委托表决1人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议： 一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告 二、审议通过了公司2007年度财务报告 三、审议通过了公司关于2007年度利润分配的预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度按母公司实现的净利润2,120,870,119.48元进行分配，提取10％的法定公积金212,087,011.95元，加上年初未分配利润359,503,483.54元，减去2006年度分红534,386,806.80元，期末可供分配的利润为1,733,899,784.27元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2007年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 四、审议通过了公司2007年年度报告和报告摘要 五、审议通过了关于聘请2008年度审计机构的议案 公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。请股东大会授权董事会决定2008年度审计费用。 六、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案（内容详见附件5） 七、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案 具体内容详见公司董事会本日公告临2008-012《雅戈尔集团股份有限公司关联交易公告》。 八、审议通过了关于董事会换届的议案 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届董事会将由十五名董事组成，其中独立董事五名，股东推荐的董事十名。根据公司股东的提名，推荐李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、许奇刚先生、楼添成先生、张飞猛先生、徐磊先生、石亦群先生、李聪先生、荆朝晖先生等10人为公司第六届董事会股东董事候选人，以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举决定。 九、审议通过了关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案 公司董事会提名叶如棠先生、李国光先生、翁礼华先生、谢庆健先生和蒋衡杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核，并提交公司2007年度股东大会选举决定。 拟定公司独立董事每月津贴标准为1万元（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》 十一、审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》 十二、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》 十三、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》 十四、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案 （一）会议召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00； （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室； （三）会议审议事项： 1、公司2007年度董事会工作报告； 2、公司2007年度财务报告； 3、公司2007年度监事会工作报告； 4、关于公司2007年度利润分配的预案； 5、公司2007年年度报告 6、关于聘请2008年度审计机构的议案 7、关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案 8、关于董事会换届的议案 9、关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案 10、关于监事会换届的议案 会议还将听取公司独立董事述职报告； （四）会议出席对象： 1、于2008年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司全体董事、监事和高级管理人员。 （五）参与会议股东的登记办法 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券部 3、登记时间：2008年5月14日（星期三）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。 4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 电话：0574－87425136　　　　　传真：0574－87425390 联系人：童小姐、陈先生 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2008年4月22日 附件： 1、股东董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 3、独立董事提名人声明 4、独立董事候选人声明 5、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的说明 6、授权委托书 附件1 董事候选人简历： 李如成 男，1951年出生，高级经济师，九届、十届、十一届全国人大代表，连续两届担任中国服装协会副理事长，获'浙江省跨世纪十大杰出改革家'、'浙江省突出贡献企业经营者'称号。历任宁波青春发展公司总经理，宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理，公司董事长兼总经理，现为公司五届董事会董事长，兼任宁波盛达发展公司董事长。 李如刚 男，1954年出生，经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长，宁波雅戈尔西服厂厂长，宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事、总经理，现任宁波雅戈尔服饰有限公司董事长、公司五届董事会副董事长。 蒋 群 男，1963年出生，清华大学学士。曾任澳门南光国际贸易有限公司董事副总经理，期间曾兼任宁波雅戈尔制衣有限公司董事、副总经理，现任公司总经理、五届董事会副董事长，兼任苏州雅戈尔富宫投资有限公司董事长、宁波雅戈尔置业有限公司董事长。 许奇刚　男，１９７５年出生，大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。 楼添成 男，1957年出生，大专学历，助理经济师、政工师。历任宁波市五交化公司副总经理、宁波外轮供应公司总经理、宁波商成有限公司副总经理、党委副书记、宁波长发商厦总经理、宁波雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、宁波浩狮迈服饰有限公司总经理。 张飞猛 男，1956年出生，大专文化，会计师，历任集仕港财税所财税专管员，宁波市鄞县财税局税政科副科长，稽查科科长，涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。 徐 磊 男，1968年出生，美国范登堡大学工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，现任公司董事、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长、新疆雅戈尔棉纺织有限公司董事长。 石亦群　男，１９５５年出生，工商管理硕士，会计师。历任宁波市财税局专管员、副局长，泰国正大国际公司总裁助理、上海代表处首席代表，宁波银亿集团公司副总经理，现任公司董事、宁波雅戈尔动物园有限公司总经理。 李 聪 男，1962年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光集团有限公司人事副经理、经理，杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理，现任公司董事、雅戈尔富宫投资有限公司总经理兼苏州雅戈尔置业有限公司总经理。 荆朝晖 男，1969年出生，南通纺织工学院（现南通大学）毛纺专业本科，南京大学MBA进修班结业，工程师，历任无锡协新集团公司副总经理，无锡太极实业股份有限公司总经理、董事长，无锡纺织产业集团副总经理，无锡市第十、十一届政协委员，曾荣获无锡市优秀青年科技工作者荣誉称号。现任公司董事、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司董事、总经理。 附件2 独立董事候选人简历： 叶如棠 男，1940年出生，本科学历。中共十三大、十四大、十五大代表，第七、九、十届全国人大代表。历任北京市建筑设计院院长兼党委副书记，城乡建设环境保护部部长，建设部常务副部长，中国建筑学会理事长、国际建筑师协会理事，第九届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，第十届全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会副主任委员。现任中国国际跨国公