雅戈尔集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'公司'）2007年第二次临时股东大会于2007年10月29日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表40人，代表股份1,150,121,263股，占公司有表决权总股份的51.65%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过关于认购海通证券非公开发行股票的议案 赞成票114,935万股，占出席会议表决权的99.93%；反对486,000股，弃权280,150股。 二、审议通过关于修改公司章程的议案 赞成票114,980万股，占出席会议表决权的99.97%；反对320,950股，弃权0股。 三、审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案 赞成票114,980万股，占出席会议表决权的99.97%；反对320,950股，弃权0股。 四、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案 赞成票114,980万股，占出席会议表决权的99.97%；反对320,950股，弃权0股。 本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董事会 2007年10月29日