雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2007年8月31日以书面形式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2007年9月5日－9月6日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到11人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司出资参与设立中国浙商财产保险股份有限公司的议案 公司拟出资1.8亿元人民币，与浙江省商业集团公司等其他8家法人共同发 起成立中国浙商财产保险股份有限公司，该公司注册资本10亿元，雅戈尔集团股份有限公司占18％。该公司将主要从事财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等业务；短期健康保险业务和人身意外伤害保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；经中国保监会和国家有关部门批准的其他业务。该公司现为筹备期，需经中国保监会批准后成立。 二、关于公司控股子公司----雅戈尔投资有限公司认购金马股份非公开发行股票的议案 黄山金马股份有限公司（股票代码 000980）已于2007年8月23日公布关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告。 公司控股子公司-----雅戈尔投资有限公司拟认购其5000.00万股，认购金额不超过35000.00万元。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2007年9月6日