雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2007年7月20日以书面形式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2007年7月31日－8月1日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同和政府储备土地开发补偿协议书进行确认的议案 二、审议通过了关于宁波雅戈尔置业有限公司投资设立杭州雅戈尔置业有限公司的议案 同意公司子公司－宁波雅戈尔置业有限公司投资40,000万元设立杭州雅戈尔置业有限公司，占杭州雅戈尔置业有限公司注册资本的100％，杭州雅戈尔置业有限公司将负责宁波雅戈尔置业有限公司在杭州竞拍土地的开发与经营。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2007年8月1日