雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2007年7月2日以书面形式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2007年7月12日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到14人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于增资苏州雅戈尔置业有限公司的议案 苏州雅戈尔置业有限公司为本公司的全资控股子公司，现注册资本25,000万元。为促进苏州雅戈尔置业有限公司业务的发展，经研究，公司董事会决定拟由本公司单方面对苏州雅戈尔置业有限公司增资55,000万元，使其注册资本增加至80,000万元。 二、关于修改公司章程的议案 根据公司2006年度股东大会通过的关于2006年度资本公积金转增股本的议案，目前资本公积金转增股本方案已实施完成，因此，拟对公司章程作如下修改： 公司原章程'第十八条 公司股份总数为1,781,289,356。'，修改为'第十八条 公司股份总数为2,226,611,695。'。 三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案 （一）会议召开时间：2007年8月1日（星期三）上午9：00； （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室； （三）会议审议事项： 1、关于增资苏州雅戈尔置业有限公司的议案 2、关于修改公司章程的议案 （四）会议出席对象： 1、于2007年7月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）参加股东大会股东的登记办法： 1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号八楼公司证券部 3、登记时间：2007年7月31日(星期二)上午8:30-11:30、下午13:00-16:00 4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。 电话:0574- 87425136 传真:0574 - 87425390 联系人：金先生、何小姐 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2007年 7月13日 附件： 授权委托书 兹委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人：　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号： 委托人持股数：　　　　　　　　　委托人签字（盖章）： 委托日期：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码： 受托人签字：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：