雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称'本公司'或'公司'）于2007年6月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2007年6月20日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到10人，委托表决1人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过雅戈尔集团股份有限公司信息披露事务管理制度 二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划 内容见上海证券交易所网站。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司董事会 2007年6月21日