雅戈尔集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年4月25日上午在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数32人，代表股份990,014,949 股，占公司有表决权总股份的55.58%；参加网络投票的社会公众股股东人数296人，代表股份8,154,482股，占公司总股本的0.46%；出席本次股东大会的股东合计328人，代表股权数998,169,431股，占公司有表决权总股份的56.04%，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，会议听取了公司独立董事2006年度工作报告，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案： 一、审议通过公司2006年度董事会工作报告 赞成票996,368,493股，占出席会议表决权的99.82%；反对103,280股，弃权1,697,658股。 二、审议通过公司2006年度财务报告 赞成票995,251,570股，占出席会议表决权的99.71%；反对371,700股，弃权2,546,161股。 三、审议通过公司2006年度监事会工作报告 赞成票995,097,370股，占出席会议表决权的99.69%；反对102,900股，弃权2,969,161股。 四、审议通过关于公司2006年度利润分配的预案 以公司2006年末的总股本1,781,289,356股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余利润结转下年度。 赞成票995,688,223股，占出席会议表决权的99.75%；反对81,600股，弃权2,399,608股。 五、审议通过关于公司2006年度资本公积金转增股本的预案 以公司2006年末的总股本1,781,289,356股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.5股。 赞成票995,807,581股，占出席会议表决权的99.76%；反对148,300股，弃权2,213,550股。 六、审议通过公司2006年年度报告 赞成票995,072,270股，占出席会议表决权的99.69%；反对91,000股，弃权3,006,161股。 七、审议通过关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 赞成票994,720,070股，占出席会议表决权的99.65%；反对102,900股，弃权3,346,461股。 八、审议通过关于立信会计师事务所有限公司2007年度报酬的议案 将立信会计师事务所有限公司2007年度报酬确定为150万元。 赞成票994,670,370股，占出席会议表决权的99.65%；反对214,400股，弃权3,284,661股。 九、审议通过关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案 本议案为关联交易，关联方持有的股权回避表决，赞成票7,491,276股，占有表决权的68.86%；反对135,100股，弃权3,253,061股。 十、审议通过关于调整独立董事津贴和发放董事、监事津贴的议案 鉴于公司董事会、监事会为公司发展作出的贡献，根据股东提议，公司将独立董事津贴由每年度３万元调整为5万元（税后）；每年度向公司董事（不含独立董事）发放董事津贴2万元（税后）；每年度向公司监事发放监事津贴1万元（税后）。 赞成票994,586,970股，占出席会议表决权的99.64%；反对217,600股，弃权3,364,861股。 十一、审议通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 赞成票994,670,270股，占出席会议表决权的99.65%；反对234,800股，弃权3,264,361股。 十二、逐项审议通过关于公司发行可转换公司债券方案的议案 1、发行规模 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 2、票面金额和发行价格 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 3、存续期限 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 4、票面利率 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 5、还本付息的期限和方式 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 6、转股期 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 7、转股价格的确定 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 8、转股价格的调整 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 9、转股价格向下修正条款 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 10、赎回条款 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 11、回售条款 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 12、转股时不足1股金额的处理方法 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 13、转换年度有关股利的归属 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 14、发行方式、发行对象及向原股东优先配售的安排 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 15、募集资金用途 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 16、担保事项 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 17、可转债流通面值不足3,000万元的处置 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 18、可转换公司债券持有人会议 赞成票994,778,470股，占出席会议表决权的99.66%；反对234,400股，弃权3,156,561股。 十三、审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案 赞成票994,668,070股，占出席会议表决权的99.65%；反对135,100股，弃权3,366,261股。 十四、审议通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 赞成票994,539,770股，占出席会议表决权的99.64%；反对105,100股，弃权3,524,561股。 十五、审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 赞成票994,656,070股，占出席会议表决权的99.65%；反对114,800股，弃权3,398,561股。 十六、审议通过关于可转换公司债券担保事宜的议案 赞成票994,639,870股，占出席会议表决权的99.65%；反对105,100股，弃权3,424,461股。 十七、审议通过关于制订《募集资金专项存储管理制度》及建立募集资金专项存储账户的议案 赞成票994,218,770股，占出席会议表决权的99.60%；反对72,100股，弃权3,878,561股。 十八、审议通过关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案 赞成票994,178,970股，占出席会议表决权的99.60%；反对72,100股，弃权3,918,361股。 十九、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明 赞成票994,114,270股，占出席会议表决权的99.59%；反对59,900股，弃权3,995,261股。 本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法