雅戈尔集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鉴于董事会组成发生了变化，2015年 11月 20日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的相应条款，并提交公司 2015年第三次临时股东大会审议，具体修订内容如下： 一、关于《公司章程》的修订情况 条款（原）原规定拟修订 第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 董事会由7名董事组成，设董事长1人。 第一百一十二条 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 条款（原）原规定拟修订 的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 二、关于《董事会议事规则》的修订情况 条款（原）原规定拟修订 第五条 公司设董事长 1人，设副董事长 1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。 公司设董事长 1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。 第十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月二十一日