雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日以书面形式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2015年 11月 20日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 7人，实到 7人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议审议并形成了如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司符合向特定 对象非公开发行 A股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，公司认为自身符合向特定对象非公开发行 A股股票的条件的规定。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整公司 2015 年 非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-075《关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的公告》。 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年度非 公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-076《公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及 2015-077《关于公司 2015年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。 四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于本次非公开发行股 票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。 五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-078《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。 六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》 及其附件的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-079《关于修订<公司章程>及其附件的的公告》。 七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2015 年第 三次临时股东大会的议案 具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-080《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。 上述第一项至第六项议案需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月二十一日