雅戈尔集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015年 8月 7日 (二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 150 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 787,823,843 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.38 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事李寒穷、独立董事李柯玲、独立董事邱 妘因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、董事会秘书刘新宇出席了本次会议；副总经理兼财务负责人杨和建列席了本 次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于认购中国中信股份有限公司新股的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,517,004 99.834 1,301,989 0.165 4,850 0.001 2、议案名称：关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,517,004 99.834 1,301,989 0.165 4,850 0.001 3、议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,516,004 99.834 1,301,989 0.165 5,850 0.001 4、议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,648,004 99.851 1,120,889 0.142 54,950 0.007 5、议案名称：关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,362,362 99.814% 1,455,631 0.185 5,850 0.001 6、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,637,504 99.849% 1,119,789 0.142 66,550 0.008 7、议案名称：关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 786,515,504 99.834% 1,255,917 0.159 52,422 0.007 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意反对弃权 票数 比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%） 关于《雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 6,512,201 83.276 1,301,989 16.649 5,850 0.075 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案 6,644,201 84.964 1,120,889 14.334 54,950 0.703 关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案 6,358,559 81.311 1,455,631 18.614 5,850 0.075 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案 6,633,701 84.830 1,119,789 14.319 66,550 0.851 关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案 6,511,701 83.269 1,255,917 16.060 52,422 0.670 (三)关于议案表决的有关情况说明 上述 1-7项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所 律师：陈农、刘燕妮 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 雅戈尔集团股份有限公司 2015年 8月 8日